الصفحة | الموضوع |
19
|
المقــدمة
|
21
|
التمهيد
|
|
الباب الأول
|
|
الإطار العام لعمليات غسيل الأموال
|
38
|
الفصل الأول: الأصول التاريخية لظاهرة غسيل الأموال وتعريفها وخصائصها
|
39
|
المبحث الأول: الأصول التاريخية لعمليات غسيــل الأموال
|
43
|
المبحث الثاني: تعريف عمليات غسل الأموال
|
46
|
المطلب الأول: المفهوم القانوني لعمليات غسل الأموال في التشريعات والتوصيات الدولية والإقليمية
|
47
|
الفرع الأول: مفهوم عمليات غسيل الأموال في اتفاقية فيينا لعام 1988م
|
48
|
الفرع الثاني: تعريف بإعلان بازل لغسل الأموال
|
48
|
الفرع الثالث: تعريف توصيات بعض لجان ووثائق الأمم المتحدة لغسيل الأموال
|
49
|
الفرع الرابع: تعريف مشروع القانون العربي النموذجي الاسترشادي
|
49
|
الفرع الخامس: تعريف اللجنة الأوروبية لغسل الأموال
|
50
|
الفرع السادس: تعريف برنامج الأمم المتّحدة العالمي الصادر ضد غسل الأموال عام 1997
|
50
|
الفرع السابع: مفهوم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو 2000)
|
52
|
المطلب الثاني: مفهوم عمليات غسيل الأموال في التشريعات الوطنية
|
52
|
الفرع الأول: مفهوم غسيل الأموال في التشريعات الأجنبية والغربية
|
61
|
الفرع الثاني: مفهوم عمليات غسيل الأموال في التشريعات العربية
|
65
|
المطلب الثالث: التعريف الفقهي والاقتصادى لعمليات غسيل الأموال
|
65
|
الفرع الأول: تعريف غسيل الأموال من المنظور الاقتصادي
|
65
|
الفرع الثاني: تعريف غسيل الأموال من المنظور الفقهي
|
68
|
المطلب الرابع: غسيل الأموال وتبييض الأموال
|
73
|
المبحث الثالث: سمات وخصائص عمليات غسل الأموال
|
76
|
قائمة المراجع
|
80
|
الفصل الثاني: الإطار العملي لعمليات غسيل الأموال
|
82
|
المبحث الأول: أساليب غسيل الأموال في الواقع
|
82
|
المطلب الأول: الأساليب التقليدية
|
86
|
المطلب الثاني: الأساليب غير التقليدية
|
90
|
المبحث الثاني: مراحل عمليات غسيل الأموال
|
90
|
المطلب الأول: مرحلة الإحلال (الإيـداع)
|
93
|
المطلب الثاني: التعتيــم
|
94
|
المطلب الثالث: الإدماج (التكامل)
|
96
|
المبحث الثالث: حجم وإحصائيات عن عمليات غسيل الأموال
|
96
|
المطلب الأول: أسباب نمو وتزايد عمليات غسل الأموال
|
97
|
المطلب الثاني: المشاركة غير المشروعة (المشاركون الرئيسون) في عمليات غسل الأموال
|
98
|
المطلب الثالث: حجم وإحصائيات عن عمليات غسل الأموال
|
112
|
قائمة المراجع
|
117
|
المبحث الرابع: غسيل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية
|
118
|
المطلب الأول: تجفيف المنابع المالية للعمليات الإرهابية من خلال منع جرائم غسيل الأموال
|
120
|
المطلب الثاني: تمويل الإرهاب وعلاقته بغسيل الأموال في ضوء التقارير الأمريكية
|
121
|
الفرع الأول: تعريف تمويل الإرهاب
|
122
|
الفرع الثاني: سلبيات وقصور يجب معالجتها
|
124
|
الفرع الثالث: توصيات لمكافحة عمليات تمويل الإرهاب
|
125
|
المطلب الثالث: غسيل الأموال وعلاقتة بتمويل الإرهاب في ضوء أعمال مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات
|
128
|
المطلب الرابع: غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء الوثائق الدولية
|
130
|
المطلب الخامس: علاقة غسيل الأموال بتمويل الإرهاب في ضوء توصيات اللجنة الثانية المشكلة من قبل مؤتمر مكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض (فبراير 2005)
|
132
|
المطلب السادس: العلاقة التي تربط غسيل الأموال بتمويل العمليات الإرهابية في ضوء بعض الدراسات المعدة من قبل بعض الهيئات الاقتصادية
|
142
|
قائمة المراجـع
|
144
|
المبحث الخامس: الجريمة المنظمة وجرائم الشبكات الإلكترونية
|
145
|
المطلب الأول: الترابط بين الجريمة المنظمة وجرائم الشبكات الإلكترونية
|
147
|
المطلب الثاني: الاتجاهات الرئيسة في الجريمة المنظمة وجرائم الشبكات الإلكترونية
|
151
|
المطلب الثالث: الاستجابات للترابط بين الجريمة المنظمة وجرائم الشبكات الإلكترونية
|
154
|
قائمة المراجـــع
|
155
|
المبحث السادس: آثار عمليات غسيل الأموال
|
157
|
المطلب الأول: الآثار الاقتصاديـة
|
163
|
المطلب الثاني: الآثار الاجتماعية
|
166
|
المطلب الثالث: الآثار السياسية
|
167
|
المطلب الرابع: الآثار الجنائية
|
167
|
المطلب الخامس: الآثار الدولية
|
168
|
المطلب السادس: الآثار الدينية والخلقية
|
171
|
قائمة المراجــع
|
173
|
الفصل الثالث: البنوك وعمليات غسيل الأموال
|
174
|
المبحث الأول: دور البنوك في مكافحة عملية غسيل الأموال
|
174
|
المطلب الأول: دلائل تورط العميل البنكي في عمليات غسيل الأموال
|
175
|
المطلب الثاني: إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي
|
177
|
المبحث الثاني: الاستراتيجيات المصرفية لمكافحة جرائم غسيل الأموال
|
178
|
المطلب الأول: تدابير ووسائل كشف عمليات غسيل الأموال
|
179
|
المطلب الثاني: الرقابة على السوق النقدي
|
179
|
المطلب الثالث: إجراءات تدبيرية
|
180
|
المطلب الرابع: تحصيل الضرائب
|
183
|
قائمة المراجـع
|
|
الباب الثاني
|
|
آليات مواجهة عمليات غسل الأموال
|
189
|
الفصل الأول: الآليات التشريعية وبعض الوثائق الدولية والإقليمية والوطنية
|
190
|
المبحث الأول: الجهود والآليات الدولية والإقليمية لمواجهة عمليات غسل الأموال
|
249
|
المبحث الثاني: الجهود والآليات الوطنية
|
250
|
المطلب الأول: غسل الأموال في الدول الأجنبية
|
286
|
المطلب الثاني: غسيل الأموال في المنطقة العربية
|
368
|
قائمة المراجـع
|
383
|
الفصل الثاني: القضاء الجنائي الدولي ومواجهة الجريمة المنظمة
|
384
|
المبحث الأول: تعريف القضاء الجنائي الدولي
|
385
|
المبحث الثاني: مدى إشكالية دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة عمليات غسل الأموال
|
385
|
المطلب الأول: نشأة المحكمة الجنائية الدولية
|
386
|
المطلب الثاني: الجرائم التي حددها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
|
387
|
المطلب الثالث: دور المحكمة في مواجهة عمليات تنظيف أو تبييض الأموال
|
389
|
قائمة المراجع
|
391
|
الفصل الثالث: مكافحة فريق العمل المالي الدولي FATF لسوء استعمال المنظمات غير الربحية للأموال
|
|
الباب الثالث
|
|
تحريم غسيل الأموال في الشريعة الإسلامية
|
404
|
الفصل الأول: المفهوم الفقهي لغسيل الأموال
|
405
|
المبحث الأول: التعريف اللغوي لغسل الأموال
|
410
|
المبحث الثاني: تعريف غسيل الأموال اقتصادياً
|
412
|
قائمة المراجع
|
414
|
الفصل الثاني: الأعمال التجارية ما يحل وما يحرم منها
|
416
|
المبحث الأول: رأي الإمام محمد بن الحسن الشيباني
|
417
|
المبحث الثاني: رأي الإمام الماوردي
|
419
|
المبحث الثالث: رأي الإمام الغزالي رحمه الله
|
423
|
قائمة المراجع
|
424
|
الفصل الثالث: نظرة على عمليات غسيل الأموال في الشريعة الإسلامية
|
426
|
المبحث الأول: حكم الشرع في غسيل الأموال
|
438
|
المبحث الثاني: أسباب إباحة تملك المال الحرام
|
440
|
المبحث الثالث: الفرق بين حقوق الله وحقوق المخلوقين في المال الحرام
|
441
|
المبحث الرابع: طبيعة جريمة غسيل المال الحرام ومراحلها
|
441
|
المطلب الأول: طبيعة جريمة غسيل المال الحرام
|
443
|
المطلب الثاني: مراحل غسيل الأموال
|
444
|
المطلب الثالث: مقارنة بين الأموال المشروعة المعنية عند القائلين بغسل الأموال وبين الأموال عند الفقهاء
|
450
|
قائمة المراجع
|
453
|
الفصل الرابع: طرق مواجهة غسيل الأموال في الإسلام
|
456
|
المبحث الأول: المظهر التربوي والأخلاقي
|
457
|
المبحث الثاني: مظهر الرقابة الخارجية
|
459
|
المبحث الثالث: مقاطعة المعاملات المالية لمن يكسب ماله من حرام
|
460
|
المبحث الرابع: التوبة
|
463
|
قائمة المراجــع
|
467
|
المصادر والمراجع
|